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福建海源自动化机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源机械公告编号：2018-083

福建海源自动化机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2018年8月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

《2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度财务报告＞的议案》。

三、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

公司根据业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，并据此对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

变更前：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产。

变更后：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产；农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。

有关本次《公司章程》的修正案详见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司英文简称的公告》。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，其中涉及公司英文简称由“HYM”变更为“HYC”。经公司领导层研究决定，由于公司品牌形象需要，需保持与公司商标的一致性，方便投资者更明确认知公司，公司英文简称由“HYC”变更为“HYM”。

上述变更不影响公司中英文全称以及证券简称的变更。公司拟变更的中文全称为“福建海源复合材料科技股份有限公司”；拟变更的英文全称为“FUJIAN HAI YUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.”；拟变更的证券简称为“海源复材”，证券代码为“002529”不变。

七、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

3、《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日

附件

章程修正案

第十三条原为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产；农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）